根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》 第二十四条第三款规定“情况紧急。

可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 特此公告，做出如 下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售子公司股份第二轮公开征集受让方的议案》 同意：8票；反对：0票；弃权：0票，实际参加董 事8人，会议由董事长俞雷先生主 持，公司第四届董事会第三十一次会议由董事长俞雷紧急召集。

需要尽快召开董事会临时会议的， 中超控股:第四届董事会第三十一次会议决议 时间：2020年04月09日 17:51:46 中财网 原标题:中超控股:第四届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2020-052 江苏中超控股股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。

二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件，经与会董事认真审议，表决结果为通过，但召集人应当在会议上作出说 明”，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，本次会议应参加董事8人，其中独立董事李崇和以通讯方式参加，会议于2020 年4月9日10:00在公司会议室召开。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（） 《关于出售子公司股份第二轮公开征集受让方的公告》。

江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二〇年四月九日 中财网 。

本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。